Русский

English

+7 (812) 313-96-97

info@infraeco.ru

 

Противодействие незаконным операциям

В связи с участившимися случаями обращений, со стороны контролирующих и фискальных организаций, и в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 5.4 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), в поддержку исполнения № 115-ФЗ, группа компаний "ИНФРАЭКО", проводит ряд мероприятий по совершенствованию мер противодействия незаконным операциям. Для этого, во всех организациях вводится новый стандарт взаимодействия с контрагентами. Основные характеристики нового стандарта:

1) Усиление мер должной осмотрительности и разработка новых стандартов проверки контрагента

2) Внедрение во все договора группы антикоррупционных пунктов

3) Доведение до всех контрагентов через информационные ресурсы данных о поддержке мер противодействия незаконным операциям.

Требования к субподрядным организациям (проектирование и изыскания):

  1. Предоставление пакета учредительных документов и договора аренды
  2. Предоставление подтверждения сдачи отчетности и уведомлений об отправке отчетов в ФНС
  3. Наличие действующего веб-сайта и офиса
  4. Личное присутствие генерального директора на подписании договора
  5. Подтверждение наличия штата специалистов (или других ресурсов) для исполнения работ
  6. Наличие членства в СРО при необходимости